盛弘股份：关于修订《公司章程》的公告

深圳市盛弘电气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号――规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并授权公司管理层及相关部门办理工商登记变更事宜。公司《公司章程》的修订还需公司股东会审议通过后方可生效。上述修改最终以工商登记机关核准的内容为准。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会2026年8月11日