中国铁物：关于董事会秘书变更的公告

中国铁路物资股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

1.提前离任的基本情况

中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到孟君奎 先生提交的书面辞职报告。因工作调整,孟君奎先生申请辞去公司董事会秘书职 务,其原定任期为2024 年9 月5 日至2027 年9 月4 日。孟君奎先生辞职后,仍 继续担任公司副总经理职务。

2.离任对上市公司的影响

根据法律法规和《公司章程》的有关规定,孟君奎先生的辞职自送达董事会 之日起生效。孟君奎先生已按照公司相关管理制度做好工作交接,其辞职不会对 公司经营工作和发展造成不利影响。

孟君奎先生持有公司股份4,080 股,在股份持有及变动方面,孟君奎先生仍 继续担任公司高级管理人员,不存在应履行而未履行的承诺,将继续严格遵守《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号――股东及董事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规的规定。

孟君奎先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司治理、 规范运作、经营发展、内部控制等方面做出了卓越贡献,公司董事会和全体员工 对孟君奎先生表示衷心感谢和崇高敬意。

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026 年8 月10 日召开的第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》,经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同 意聘任李燕平先生为公司董事会秘书,任期与第九届董事会任期一致。

李燕平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司

董事会秘书职责所必需的职业道德、工作经验和专业知识,其任职资格符合《公 司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书联系方式如下:

办公电话:010-51898880

传真号码:010-51898599

电子邮箱:ir927@sinolog.cn

办公地址:北京市丰台区凤凰嘴街5 号院2 号楼鼎兴大厦A 座29 层

三、备查文件

1.辞职报告

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月11 日