中国铁物：第九届董事会第十五次会议决议公告

中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2026 年8 月5 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于2026 年8 月10 日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事10 人,实际出席董事10 人。

4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持,公司非董事高级管理人员 列席了会议。

5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任李燕平先生为公司董事 会秘书(简历见附件),任期与第九届董事会任期一致。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会秘书变更的公告》。

(二)关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得审议通过。

选举朱旭先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期与第九届董事会任 期一致。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月11 日

附件

董事会秘书简历

李燕平先生,生于1984年,中共党员,硕士研究生,现任本公司董事会秘书 兼综合办公室(党委办公室、总经理办公室)主任,中铁物工业装备集团有限公 司董事。2011年参加工作,历任北京有色金属研究总院财务部主管,期间借调国 务院国资委财务监督与考核评价局企财三处;原中国铁路物资股份有限公司财务 部经理;原中国铁路物资集团有限公司综合办公室高级经理;本公司董事会办公 室(证券办公室)副主任(主持工作)、主任;本公司总经理助理、董事会办公 室(证券办公室)主任、综合办公室(党委办公室、总经理办公室)主任。

该高级管理人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在《公司法》规定 不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,尚未有明确结论;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,已取得了深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公 司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。