键邦股份：第二届董事会第十八次会议决议公告

山东键邦新材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次 会议于2026 年8 月5 日以邮件方式发出会议通知,并于2026 年8 月10 日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由董事长朱剑 波先生召集并主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》(公告编号:2026-033)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告》(公告编号:2026-034)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度>的议案》

为提高山东键邦新材料股份有限公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,强化信息披露责 任意识,加大对年报信息披露相关责任人的问责力度,根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定,结合公司实际情况,特制定《山东键邦新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日