幸福蓝海：第五届董事会第十八次会议决议公告

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 十八次会议于2026年8月10日上午10:00在南京市玄武区大壮观路79号招商局中 心写字楼17楼董事会会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实 际参与表决董事9人,会议由董事长任桐先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的 实际需要,进一步完善公司治理结构,推进公司可持续发展,根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,拟进行换届选举。经征求公 司股东意见,并征得非独立董事候选人本人同意后,董事会及董事会提名委员会 对符合任职资格的董事候选人进行了资格审查。

董事会对如下子议案进行审议并分别表决如下:

(1)提名任桐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

(2)提名张烨镝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

(3)提名裴姝姝女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

(4)提名王雅文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

(5)提名丁爱平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

(6)提名田磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。第六届董事会非独立 董事任期为自公司2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董 事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事 职责。公司独立董事专门会议就该事项发表了独立意见。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的 实际需要,进一步完善公司治理结构,推进公司可持续发展,根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,拟进行换届选举。经征得独 立董事候选人本人同意后,董事会及董事会提名委员会对符合任职资格的董事候 选人进行了资格审查。

董事会对如下子议案进行审议并分别表决如下:

(1)提名王会金先生为公司第六届董事会独立董事候选人

(2)提名冷凇先生为公司第六届董事会独立董事候选人

(3)提名黄国雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2026 年 第一次临时股东会审议。第六届董事会独立董事任期为自公司2026 年第一次临 时股东会选举通过之日起三年。独立董事津贴为人民币8 万元/年(含税)。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍 将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行独立董事 职责。公司独立董事专门会议就该事项发表了独立意见。

3.审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会,本次 股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十八次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日