国盾量子：2026年第三次临时股东会决议公告

科大国盾量子技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月10日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符

合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会由董事应勇先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书童璐女士出席本次会议；副经理兼财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

1.01议案名称：与中电信量子集团的关联交易

审议结果：通过表决情况：

1.02议案名称：与中电信量子科技的关联交易

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1.01、1.02对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案1.01，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生；议案1.02，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生、应勇先生。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、曹园

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司2026年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年8月11日