五方光电：第三届董事会第十三次会议决议公告

湖北五方光电股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会 议于2026 年8 月10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司于2026 年 7 月31 日以电子邮件方式发出召开会议的通知,本次会议应参加董事9 人,实 际参加董事9 人。会议由董事长廖彬斌先生主持,公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经与 会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的 《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率,同意公司及子公司在确保正常经营资金需求和 资金安全的前提下,使用不超过2.30 亿元的闲置自有资金购买理财产品,使用 期限为自董事会审议通过之日起12 个月内,在上述期限及额度范围内,资金可 以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签 署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日