实益达：第八届董事会第二次会议决议公告

深圳市实益达科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次 会议通知于2026 年7 月27 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于 2026 年8 月7 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10 号实益达锦龙厂 区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事5 人,实际出席董事 5 人,独立董事张永德先生、陶向南先生、董事陈亚妹女士因工作原因,以通讯 方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议,公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

《2026 年半年度报告》全文刊登于2026 年8 月11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《2026 年半年度报告摘要》刊登于2026 年8 月11 日 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为提高公司及子公司(含合并报表范围内的公司)票据资产的使用效率和收 益,便于相关业务的顺利开展,公司及子公司拟开展票据池业务,共享合计不超 过人民币2 亿元的额度,业务期限内,该额度内可循环滚动使用,根据需要为票 据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质

押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及子公司 的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之 日起12 个月。具体内容详见公司刊登于2026 年8 月11 日《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司(含合并报表范围内的公司)自有资金使用效率,在不影响正常经 营及业务发展的情况下,为进一步拓宽资金投资渠道,增加投资收益,同意公司 任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币80,000 万元进行现金管理,有效 期至股东会审议通过之日起12 个月,资金可在上述额度内滚动使用。在额度范 围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,具体投资活动由公司 及子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于2026 年8 月11 日《证 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进 行现金管理的公告》。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,制订了《董事会秘书工作制 度》,具体内容详见刊登于2026 年8 月11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《董事会秘书工作制度》。

5、审议通过《关于2026 年第二季度确认其他非流动金融资产公允价值变 动的议案》

公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会 计政策、会计估计等的规定,按照谨慎性原则及结合公司资产的实际情况,公司 本次确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映公司的财务状况及经营 成果。具体内容详见公司刊登于2026 年8 月11 日《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年第二季度确认其他非流动金融资产公允 价值变动的公告》。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,其决策程 序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,变更后的会计政策能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况,不存在损害公司及股东 利益的情况,特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于2026 年8 月11 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更 的公告》。

7、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定,公司董事会决定于2026年9月4日召开2026年第二次临时股东会。具 体内容详见公司刊登于2026 年8 月11 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日