国药一致：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000028、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2026-32

国药集团一致药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

、本次股东会不存在否决议案的情形。

、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、召开时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:00（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路

号一致药业大厦

楼会议室。

、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、本次会议由公司董事会召集，吴壹建董事长主持。

、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

、出席的总体情况股东及股东代理人

人、代表股份363,401,625股、占本公司有表决权总股份

59.3579%。其中，A股股东及股东代理人

人、代表股份359,930,426股，占本公司A股股东有表决权股份总数

67.4361%；B股股东及股东代理人

人、代表股份3,471,199股，占本公司B股股东有表决权股份总数

4.4227%。公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计

人，代表公司有表决权股份20,201,638股，占公司有表决权股份总数的

3.2997%。

、出席现场会议的情况出席现场会议的股东及股东代理人共

人，代表股份346,617,187股，占公司有表决权总股份的

56.62%。

、网络投票的情况通过网络投票的股东

人，代表股份16,784,438股，占公司有表决权股份总数的

2.7416%。

、除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、会议的表决情况经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超

通过，会议以特别决议通过了提案

；经出席会议的股东及股东代理人所持表决权过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案

、

。具体表决情况如下：

、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决情况：

表决结果：通过

、《关于选举公司独立董事的议案》

表决情况：

表决结果：通过

、《关于2026年度董事薪酬（津贴）的方案》表决情况：

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

、律师姓名：王裕棚、周陈义

、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

、公司2026年第一次临时股东会决议；

、公司2026年第一次临时股东会法律意见。特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会2026年

月

日