清水源：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次 会议于2026 年8 月10 日上午9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知及会议材料已于2026 年7 月31 日以邮件、电话方式通 知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中 董事程晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持,会议的召集、召开、表 决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决,通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议,公司董事会认为公司编制《2026 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司2026 年 半年度的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详

见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2026 年半年度报告摘要》同步刊登在 《证券时报》《上海证券报》。

(二)审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备的 议案》。

公司本着谨慎性原则计提2026 年半年度各项减值准备16,960,861.96 元, 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够客观、真实、公允的反 映截至2026 年6 月30 日公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司 和全体股东尤其是中小股东利益的情形。经审议,公司董事会同意本次计提减值 准备。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日