丽江股份：第七届董事会第四十七次会议决议公告

丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次会议于2026年8月10日以传真通讯方式召开，公司已于2026年8月1日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2026年半年度报告>（全文及摘要）的议案》

《公司2026年半年度报告》（全文及摘要）见附件，并于2026年8月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于修订<公司发展战略规划管理办法>的议案》

《公司发展战略规划管理办法》见附件，并于2026年8月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2026年8月11日