塔牌集团：关于2026年半年度利润分配方案的公告

广东塔牌集团股份有限公司 关于2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月10 日召开2025 年 年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》,授权董 事会在授权范围内制定和实施2026 年度中期分红方案;根据2026 年8 月10 日召开第七 届董事会第七次会议,全票审议通过了《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》,本 次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准:本次利润分配方案为2026 年半年度利润分配。2026 年半年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润219,450,478.04 元(未经审计,下同),母公司实现净利 润331,094,646.86 元,根据章程规定按母公司净利润进行分配,加上年初未分配利润 5,513,430,834.27 元,减去已分配2025 年度分红款562,236,195.84 元,可供投资者分配 利润5,282,289,285.29 元。

2、公司法定公积金期初累计额为657,678,159.94 元,已达公司注册资本的50%, 2026 年半年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。

3、根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》以及《公司章 程》、《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》等相关规定,并结合公司2026 年半年 度经营情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会 审议通过2026 年半年度利润分配方案为:公司以届时分配时总股本1,174,150,508 股扣

除回购专户上回购股份为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.30 元(含税),预计派 发现金152,639,566.04 元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不 分配,用于公司补充流动资金。

(二)在利润分配方案公告后至实施前,发生如股份回购等原因导致享有利润分配权的 股本总额变动的情形,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

现金分红方案合理性说明

公司2026 年半年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号――上 市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规 范运作》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》等关于利润分配 的相关规定。该利润分配方案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展 情况与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日