中电环保：关于第七届董事会第四次会议决议的公告

中电环保股份有限公司关于第七届董事会第四次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日以电话和电子邮件方式发出第七届董事会第四次会议通知。会议于2026年8月8日以现场方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2026年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

2、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2026年8月11日