福华尚纬：第六届董事会第十五次会议决议公告

福华尚纬股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

福华尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月10 日在公司会 议室,以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议为紧急会 议,经公司董事长叶洪林特别说明,会议通知已于2026 年8 月10 日通过专人送 达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持,本次会 议应到董事9 名,实到9 名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体高管人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通 过了如下决议:

(一)审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议 案》

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票0 票

为规范募集资金的管理和使用,维护投资者的合法权益,根据《上市公司募 集资金监管规则》等相关规定,公司拟设立募集资金专项账户用于2025 年度向 特定对象发行A 股股票募集资金的存放、管理和使用,并与银行、保荐机构签署 相关募集资金专户存储监管协议;同时,董事会同意授权公司法定代表人或其授 权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

根据公司2025 年第二次临时股东会和2026 年第四次临时股东会的授权,本 次事项无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于设立上海分公司的议案》

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票0 票

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于设立上海分公司的公告》(公告编号:临2026-060)。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

二?二六年八月十一日