新凤鸣：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

股票代码:603225

股票简称:新凤鸣

新鸣集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指 引》及《公司章程》等相关规定,新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会设职工代表董事一名,通过职工代表大会等形式民主选举产生。

公司于2026 年8 月10 日召开职工代表大会,同意选举杨剑飞先生(简历详 见附件)担任公司第七届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会选举之 日起至第七届董事会任期届满之日止。杨剑飞先生当选职工代表董事后,与公司 第七届董事会其他非职工代表担任的董事共同组成第七届董事会。公司董事会成 员数量仍为8 名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日

附件:职工代表董事简历

杨剑飞先生:1970 年出生,大专学历,高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验 厂办公室主任,浙江新凤鸣化纤有限公司办公室主任,桐乡市新凤鸣投资有限公 司监事,公司办公室主任。2011 年8 月至今任公司董事会秘书,2014 年8 月至 今任公司董事,2017 年5 月至今任公司副总裁,2017 年11 月至今任公司工会主 席,2019 年6 月至今任公司投资发展部副总经理。