常熟银行：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601128证券简称：常熟银行公告编号：2026-029

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月10日

(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)董事和董事会秘书的列席情况

1.本行在任董事10人，列席3人；

2.董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：增补本行非执行董事

1.01议案名称：增补陆水琴女士为本行非执行董事审议结果：通过表决情况：

1.02议案名称：增补钱锋先生为本行非执行董事审议结果：通过表决情况：

2.议案名称：变更注册资本并相应修订《公司章程》有关条款

审议结果：通过表决情况：

3.议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过表决情况：

4.议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

5.议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

6.议案名称：修订《股权管理办法》

审议结果：通过表决情况：

7.议案名称：追加2026年度日常关联交易预计额度

审议结果：通过表决情况：

8.议案名称：吸收合并泰州高港兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联方股东交通银行股份有限公司回避表决，其持有本行股份328,619,497股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、董椰檬

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026年8月10日