ST椰岛：第八届董事会第五十四次会议决议公告

海南椰岛(集团)股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8 月7 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2026 年8 月11 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9 人,实际出席董事8 人,李铁锋董事因身体原因暂无法履 行职责。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于子公司签署<和解协议书>暨债务重组的议案》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次签署和解协议,有利于子公司有效化解债务负担,进一步优化公司债务 结构。同意海南椰岛恒鑫贸易有限公司与四川省天府好粮油有限公司签署《和解 协议》。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司签署<和解协 议书>暨债务重组的公告》。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日

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