佰维存储：关于调整公司2023年、2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于调整公司2023 年、2024 年、2025 年限制性股票 激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月10 日 召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2023 年、2024 年、 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、各期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2023 年3 月8 日,公司召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过 了 (《关于公司<2023) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于 (公司<2023) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了 (《关于公司<2023) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (《关于核实公司<2023) 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及 (《关于公司<2023) 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2023 年3 月10 日至2023 年3 月19 日,公司对本激励计划激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023 年3 月22 日,公司披露了《监事会关于公司2023 年限制性股票激励计划激励 对象名单公示情况及核查意见的说明》。

(3)2023 年3 月27 日,公司召开2023 年第二次临时股东大会,审议并通 过了 (《关于公司<2023) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关 (于公司<2023) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必 需的全部事宜。

同日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(4)2023 年5 月25 日,公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事 会第八次会议,审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划(草案)及相关 文件的修订的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(5)2023 年6 月12 日,公司召开2023 年第三次临时股东大会,审议并通 过了《关于2023 年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案》。

(6)2023 年8 月8 日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事 会第十次会议,均审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公 司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对本 激励计划的授予事项发表了同意的独立意见。

(7)2024 年8 月8 日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十八次会议,审议通过了《关于作废处理2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》《关于公司2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(8)2025 年8 月8 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了 《关于作废处理2023 年与2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于公司2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。 董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(9)2026 年8 月10 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过 了《关于作废处理2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》《关于调整公司2023 年、2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格

的议案》《关于公司2023 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的 议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

2、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2024 年2 月21 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,会议审议 通过了 (关于公司<2024) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (《关于公司<2024) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关 于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股 本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份 数量超过公司总股本的1%的议案》等议案。

同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了 (《关于公司<2024) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (《关于核实公司<2024) 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及 (《关于公司<2024) 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励 计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚 先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》等 议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2024 年2 月23 日至2024 年3 月3 日,公司对本激励计划首次授予激 励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。 2024 年3 月6 日,公司披露了《监事会关于公司2024 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

(3)2024 年3 月11 日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,审议并通 过了 (《关于公司<2024) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关 (于公司<2024) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于激 励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量 超过公司总股本的1%的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准, 董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予 限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024 年3 月12 日,公司

披露了公司《关于2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情 况的自查报告》。

(4)2024 年3 月14 日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监 事会第十五次会议,均审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

(5)2024 年5 月7 日,公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事 会第十七次会议,均审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 案》。公司监事会对预留部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

(6)2025 年8 月8 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了 《关于作废处理2023 年与2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于公司2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属 条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意 见。

(7)2026 年3 月19 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过 了《关于公司2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件 的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(8)2026 年5 月11 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过 了《关于作废处理2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 公司2024 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》。 董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(9)2026 年8 月10 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过 了《关于调整公司2023 年、2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

3、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2025 年7 月11 日,公司召开第四届董事会第二次会议,会议审议通 过了《关于〈公司2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 (《关于公司<2025) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 核查意见。

(2)2025 年7 月12 日至2025 年7 月21 日,公司对本激励计划激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收 到任何异议。2025 年7 月22 日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公 司2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(3)2025 年7 月28 日,公司召开2025 年第一次临时股东会,审议并通过 了《关于〈公司2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关 (于公司<2025) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

(4)2025 年8 月8 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了 《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事 会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(5)2026 年8 月10 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过 了《关于调整公司2023 年、2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》《关于作废处理2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》《关于公司2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议 案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次授予价格调整事由及调整结果

1、调整事由

公司于2026 年6 月10 日披露了公司《2025 年年度权益分派实施公告》, 每股派发现金红利0.2141 元。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据公司《2023 年限制性股票激励计 划(草案修订稿)》、《2024 年限制性股票激励计划(草案)》、《2025 年限 制性股票激励计划(草案)》的相关规定,若在公司激励计划公告日至激励对 象完成限制性股票归属登记前,公司资本公积转增股本、派送股票红利、股份 拆细、配股、缩股或派息等事项,应对各期限制性股票的授予价格进行相应的 调整。

2、各期限制性股票授予价格的调整结果

根据公司股东会授权,结合前述调整事由,公司2023 年、2024 年、2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格按如下公式调整:

[P=P_{0}-V]

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价 格。经派息调整后,P 仍须大于1。

按照上述公式:

/股;

(1)2023 年限制性股票激励计划调整后的授予价格=12.33-0.2141≈12.12 元

[(2) 2024 年限制性股票激励计划调整后的授予价格 =36-0.2141 approx 35.79 元/股:]

[(3) 2025 年限制性股票激励计划调整后的授予价格 =36-0.2141 approx 35.79 元/股。]

三、本次授予价格调整对公司的影响

公司本次调整2023 年、2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格对 公司财务状况和经营成果无实质影响。不会影响公司核心团队的稳定性,不会 影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及公司2023 年、2024 年、2025 年限制性股 票激励计划的相关规定,由于公司2025 年度利润分配方案已实施完毕,董事会 薪酬与考核委员会同意公司对2023 年、2024 年、2025 年限制性股票激励计划 授予价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日止,2023 年、2024 年、2025 年激励计划本次调整 授予价格的相关事项已经取得必要的批准和授权,授予价格的调整事项和信息 披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指 南》及《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划》《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日