佰维存储：第四届董事会第二十次会议决议公告

深圳佰维存储科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下 简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2026 年8 月3 日以电子邮件发出 会议通知,会议于2026 年8 月10 日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议由 董事长孙成思先生主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人,本次会议的召集、 召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整公司2023 年、2024 年、2025 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员孙成思已回避 表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、 王灿、刘阳参与2023 年、2024 年限制性股票激励计划,对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于调整公司2023 年、2024年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

(二)审议通过《关于作废处理2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员孙成思已回避

表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、 王灿、刘阳参与2023 年限制性股票激励计划,对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于作废处理2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(三)审议通过《关于公司2023 年限制性股票激励计划第三个归属期符合 归属条件的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员孙成思已回避 表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、 王灿、刘阳参与2023 年限制性股票激励计划,对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于公司2023 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》。

(四)审议通过《关于公司2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于公司2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。 (五)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股 东分红回报规划〉并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

根据本次《公司章程》的修订情况同步更新《未来三年(2026 年-2028 年) 股东分红回报规划》《公司章程(H 股发行上市后适用)》,具体内容详见公司 于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、

修订<公司章程>及其草案、〈股东分红回报规划〉并办理工商变更登记的公告》 《公司章程》《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》《公司章程(H 股发行上市后适用)》。

(六)审议通过《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于2026 年度以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

(七)审议通过《关于调整2026 年度综合授信的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于调整2026 年度综合授信的公告》。

(八)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司拟于2026 年8 月27 日召开 2026 年第三次临时股东会,并将上述需要股东会审议的议案提交审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日