*ST数源：第九届董事会第二十九次会议决议公告

数源科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月10 日,数源科技股份有限公司以现场会议方式召开了第九届董 事会第二十九次会议。有关会议召开的通知,公司于7 月31 日由专人或以电子 邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5 名,实际出席本次会议董事5 名。全体高管列席本次会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持,经出席会议的全体董事审议、书面表决后, 会议通过了以下决议:

(一) 审议通过公司《2026 年半年度报告》全文、摘要。

2026 年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告;2026 年半年度报告全文详见公司本日 披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(二) 审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(三) 审议通过《关于公司2026 年度关联交易预计的议案》

1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,销售产品、商 品等100 万元。

2、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,采购产品、商 品等100 万元

3、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,提供劳务/服务、 租出等1,500 万元

4、预计接受杭州江南人才服务有限公司劳务100 万元

5、预计接受杭州政兴人力资源开发有限公司劳务100 万元

6、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,接受劳务/服务、 租入等400 万元

上述日常关联交易预计金额均为不含税金额关联董事丁毅先生、左鹏飞先生 林荣荣女士已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

本议案尚需提交2026 年第六次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开2026 年第六次临时股东会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要,经公司董事会认真审议,决定择期2026 年 第六次临时股东会,召开时间及安排将另行通知,具体以股东会通知公告为准。

本议案以5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026 月8 月12 日