永安林业：第十届董事会第二十八次会议决议公告

福建省永安林业(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第二十八次会议通知于2026 年8 月10 日以书面和 通信方式发出,2026 年8 月11 日以现场与通信相结合的方式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持,会议应出席董事6 人, 实际出席董事6 人(刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳 以通信方式出席)。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通 过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

(二)会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通 过了《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》。

上述议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,其中议案(一)已经 公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议决策。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十八次会议决议;

2.第十届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司 董事会

2026 年8 月11 日

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