波长光电：2026年半年度利润分配预案公告

南京波长光电科技股份有限公司 2026 年半年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

南京波长光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年8 月11 日召开 第五届董事会第二次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》,本预案已经公司2025 年度股 东会授权,无需再次提交股东会审议,现将相关事宜公告如下:

二、利润分配的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1.分配基准:2026 年6 月30 日

2.截至2026 年6 月30 日,公司2026 年半年度实现合并报表口径归属于上 市公司股东的净利润28,846,842.12 元,其中母公司实现净利润24,890,614.38 元, 按照《公司法》和《公司章程》相关规定,2026 年半年度公司弥补亏损0 元、 按10%提取法定盈余公积金2,489,061.44 元、提取任意公积金0 元,截至2026 年6 月30 日,公司合并报表未分配利润为280,480,689.62 元,母公司报表未分 配利润为230,782,793.29 元,公司股本基数115,718,000 股。

3.公司拟以2026 年6 月30 日总股本115,718,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金1.00 元(含税),本次预计现金分红总额11,571,800.00 元(含税); 每10 股送红股0 股(含税),共计送红股0 股;以资本公积向全体股东每10 股 转增0 股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

4.含本次拟实施的2026 年半年度利润分配,上半年度累计现金分红总额 11,571,800.00 元;上半年度未实施以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施 的股份回购;上半年度现金分红和股份回购总额11,571,800.00 元,占上半年度 净利润的比例为40.11%。

(二)若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发 生变化的,分配比例将按分派比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

在保证公司正常经营业务发展的前提下,本着积极回报股东的原则,公司根 据中国证监会鼓励上市公司现金分红的相关指导意见提出本次利润分配预案,预 案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及公司未来股东回报规划等文件的规定和要求。本次利润分配预案的制定与 公司业绩成长性相匹配,充分考虑了公司2026 年半年度盈利状况、未来发展资 金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益,具备合法性、 合规性、合理性。

四、其他情况说明

公司于2026 年5 月11 日召开2025 年度股东会审议通过了《关于公司2026 年中期分红安排的议案》,同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》等规定,在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提 下,通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感,并授权董事会在满足中期 分红条件的前提下,论证、制定并实施公司2026 年度中期分红方案。

根据公司2026 年半年度财务报告,公司2026 年上半年归属于上市公司股东 的净利润为正,且累计未分配利润亦为正数,现金流能够满足正常经营活动及持 续发展的资金需求,满足中期分红条件。本次半年度分配预案现金分红金额未超 过2025 年度股东会审议的授权额度,不送红股,不以资本公积转增股本,无需 再次提交公司股东会审议。

五、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会相关会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日