波长光电：第五届董事会第二次会议决议公告

南京波长光电科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次 会议于2026 年8 月11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议通知于 2026 年7 月31 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持, 应出席会议董事9 名,实际出席会议董事9 名(其中朱敏以通讯方式出席),公 司高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对2026 年半年度报告做出了保证,并出具了 公司2026 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

公司第五届董事会审计委员会于2026 年7 月31 日召开了第五届董事会审计 委员会2026 年第一次会议审议通过了该议案。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)审议通过了《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度利润分配预案公告》。

公司第五届董事会审计委员会于2026 年7 月31 日召开了第五届董事会审计 委员会2026 年第一次会议审议通过了该议案。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)审议通过了《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司第五届董事会审计委员会于2026 年7 月31 日召开了第五届董事会审计 委员会2026 年第一次会议审议通过了该议案。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会相关会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日