红板科技：第二届董事会第二十次会议决议公告

江西红板科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西红板科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议 通知于2026 年8 月7 日通过电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026 年8 月 11 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长 叶森然先生召集主持,应出席董事8 人,实际出席董事8 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作 出如下决议:

(一)审议通过《关于调整2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于本次激励计划中有2 名激励对象因离职不再符合激励条件,公司董事 会根据激励计划有关规定和公司股东会的授权,对本次激励计划的首次授予激励 对象名单进行了调整。调整后,本次激励计划首次授予激励对象人数由866 人调 整为864 人,前述2 名取消激励资格的原激励对象对应的拟授予股票期权份额分 配给其他首次授予激励对象,因此,本次激励计划拟授予的股票期权总量、首次 授予数量及预留数量均不作调整。

除上述调整事项外,本激励计划其他内容与经公司股东会审议通过的《2026 年股票期权激励计划》内容一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事王宏先生、文伟峰先 生、许青云先生回避表决。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的相关公告。

(二)审议通过《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》

根据公司《2026 年股票期权激励计划》的相关规定以及2026 年第二次临 时股东会的授权,公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就,确认本激励 计划授予日为2026 年8 月11 日,授予的股票期权的行权价格为71.46 元/股,即 满足行权条件后,激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股

71.46 元购买1 股公司股票的权利。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事王宏先生、文伟峰先 生、许青云先生回避表决。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的相关公告。

(三)审议通过《关于聘任公司行政总裁的议案》

董事会同意聘任叶颖丰先生为公司行政总裁,任期自公司本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会薪酬与考核委员会2026 年度第四次会议;

2、第二届董事会提名委员会2026 年度第二次会议。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日