亿田智能：2026年第三次临时股东会决议公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月11日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月11日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长孙伟勇先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共122人，代表有表决权的公司股份数合计为79,069,487股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本181,588,787股，下同）的43.5432%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为78,314,936股，占公司有表决权股份总数的43.1276%；通过网络投票的股东共116人，代表有表决权的公司股份数合计为754,551股，占公司有表决权股份总数的0.4155%。

9、中小股东出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共116人，代表有表决权的公司股份数合计为754,551股，占公司有表决权股份总数的0.4155%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共116人，代表有表决权的公司股份数合计为754,551股，占公司有表决权股份总数的0.4155%。

10、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

11、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所

（二）见证律师姓名：叶远迪、徐世强

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江亿田智能厨电股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会2026年08月11日