金圆股份：第十一届董事会第二十五次会议决议公告

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会 议通知于2026 年08 月06 日以电子邮件形式发出。

本次会议于2026 年08 月10 日在杭州市上城区钱江路659 号数源科技大厦 18 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2.会议出席情况

本次会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定,经董事会认真审 核,认为《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相 关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司于2026 年08 月28 日召开2026 年第一次临时股东会。

三、备查资料

1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议;

3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026 年08 月12 日