金马游乐：关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的公告

广东金马游乐股份有限公司 关于调整公司2026 年度向特定对象发行股票方案 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年1 月20 日召开 第四届董事会第十七次会议,于2026 年2 月5 日召开2026 年第二次临时股东会, 审议通过了关于公司2026 年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”) 的相关议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的相关公告。

公司于2026 年8 月11 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了关于 调整本次发行方案的相关议案,同意结合公司实际情况并根据公司2026 年第二 次临时股东会的授权,对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整,募集 资金总额由“不超过105,295.14 万元(含本数)”调整为“不超过56,121.52 万元(含本数)”,“乐园及景点建设运营项目”不作为本次发行的募集资金投 资项目,后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方案执 行。

公司2026 年度向特定对象发行股票方案具体调整情况如下:

一、发行数量

调整前:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过105,295.14 万元(含本数), 本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,同时不 超过66,191,233 股(含本数),即不超过本次发行前公司总股本的30%。

为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,本次发行将根据市场情况

及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况,在符合中国证监会和深圳证 券交易所相关规定及股东会授权范围的前提下,对于参与竞价过程的认购对象, 将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限,并控制单一发行对象 及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上 限。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转 增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本 发生变动,则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易 所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关规定并根据发行实际情况与本次发 行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或 根据发行审批文件的要求予以调整,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

调整后:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过56,121.52 万元(含本数), 本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,同时不 超过66,191,233 股(含本数),即不超过本次发行前公司总股本的30%。

为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,本次发行将根据市场情况 及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况,在符合中国证监会和深圳证 券交易所相关规定及股东会授权范围的前提下,对于参与竞价过程的认购对象, 将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限,并控制单一发行对象 及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上 限。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转 增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本 发生变动,则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易 所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关规定并根据发行实际情况与本次发 行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或 根据发行审批文件的要求予以调整,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

二、募集资金用途及数额

调整前:

本次发行股票募集资金总额不超过105,295.14 万元(含本数),在扣除相 关发行费用后计划全部投资于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 文旅文娱机器人研发和产业化项目 45,433.75 45,433.75

2 IP 赋能提升项目 19,408.10 19,408.10

3 乐园及景点建设运营项目 28,453.29 28,453.29

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 105,295.14 105,295.14

若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资 金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募 集资金不足部分由公司自筹或通过其他融资方式解决。

在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金到位之前,公司将根据募 集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相 关规定的程序予以置换。

调整后:

本次发行股票募集资金总额不超过56,121.52 万元(含本数),在扣除相关 发行费用后计划全部投资于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 文旅文娱机器人研发和产业化项目 45,433.75 34,898.80

2 IP 赋能提升项目 19,408.10 9,222.72

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 76,841.85 56,121.52

若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资 金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,

调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募 集资金不足部分由公司自筹或通过其他融资方式解决。

在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金到位之前,公司将根据募 集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相 关规定的程序予以置换。

除上述调整内容外,公司原发行方案中的其他内容不变。

截至本公告披露日,公司本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施,最终能否通过深圳证券交易所 审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决 策,注意投资风险。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日