鹏鼎控股：第四届董事会第五次会议决议公告

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事 会第五次会议于2026 年8 月11 日上午9:30 在鹏鼎时代大厦31 层会议室及台湾新 店会议室以现场会议及视频会议的方式召开,相关会议通知及会议资料已于2026 年8 月1 日以电子邮件方式向公司全体董事发出,本次董事会会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由董事长沈庆芳先生主持,董事会秘书周红女士出席 了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:

全体董事审议并通过如下决议:

(一)审议通过《关于<公司2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2026 年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2026 年半年度报告摘要》。

以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过,并发表意见:公司编制的 “2026 年半年度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果, 同意将报告提交公司董事会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件部分成就的议案》

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于公司2024 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》。

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过,薪酬委员会认为: 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《2024 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司2024 年第一次临时股东大会 的授权,公司2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经部 分成就,可解锁额度为第二个解除限售期可解除限售股份的95.73%。本次解除限 售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 我们一致同意公司按照相关规定办理2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股 票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日