富祥股份：第五届董事会第十一次会议决议公告

江西富祥药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2026 年7 月31 日以电子邮件等方式通知全体董事,并于2026 年8 月10 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区2 号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事7 人,实际出席的董事7 人,其中董事JIZU JOHN CHENG(程 健祖)先生、李惠跃先生、刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席 会议。会议由董事长包建华主持,公司高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下决议:

1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

经审核,董事会认为:公司2026 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全 面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露的相 关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》

经审核,董事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号――上 市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定,亦符合2025 年年度股东会审议通过的《关 于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026 年中期利润分配方案的议案》的有关 内容。方案的制定是基于公司未来发展的合理预期,综合考虑了公司经营现状及2026 年半年度的盈余情况,与公司经营业绩及未来发展相匹配,并充分考虑了对广大投资 者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合理性。具体内容详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

经审核,董事会认为:自行动方案发布以来,公司始终践行方案宗旨,积极采取 多种举措推动上市公司高质量发展。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日