鑫铂股份：关于选举职工代表董事的公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工代表董事情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定,公司于2026 年8 月11 日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选 举,李飞庆先生当选为公司第四届董事会职工董事(简历见附件),将与公司股 东会选举产生的8 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,其任期与经公 司股东会选举产生的非职工代表董事任期一致。

李飞庆先生具备职工董事任职资格和条件,不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况。

本次职工代表董事选举及董事会换届选举工作完成后,公司第四届董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总人数预计将不会超过公司 董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件的规定。

二、备查文件

公司职工代表大会决议。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日

职工代表董事简历

李飞庆先生基本情况

(一)李飞庆先生,1981 年4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研 究生学历。2009 年8 月至2011 年2 月就职于厦门厦顺铝业有限公司任冶金工 程师;2011 年2 月至2016 年10 月任广西南南铝加工有限公司挤压中心经理助 理;2017 年1 月至2019 年12 月就职于江阴东华铝材科技有限公司任高级工程 师;2020 年6 月至今历任安徽鑫铂铝业股份有限公司产品开发部部长、副总工 程师、总工程师。

(二)李飞庆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)李飞庆先生持有公司2.5 万股限制性股票。

(四)李飞庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。