延华智能：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002178证券简称：延华智能公告编号：2026-032

上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月27日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年8月20日

7、出席对象：

（1）截止2026年8月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、以上议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

本次股东会审议的议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东会审议议案进行表决时，需要对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、《关于董事辞职及补选董事的公告》于2026年8月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年8月24日（星期一）9:00―16:00；

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

（三）登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（模板见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（模板见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。

（五）登记联系方式：

地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

邮编：200050联系电话：021-52383315传真：021-52383305

（六）其它事项

1、公司会议联系人：唐文妍、王垒宏电话：021-61818686*309传真：021-61818696地址：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦7楼邮编：200060

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会2026年8月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362178。

2.投票简称：延华投票。

3.填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月27日的交易时间，即9:15―9:25，9：

30―11：30，13：00―15：00；

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月27日上午9:15，

结束时间为2026年8月27日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照相关的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席上海延华智能科技（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股受托人身份证号码：

受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（）否（）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：年月日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东会参会登记表

致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

截止2026年8月20日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

姓名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

股东签字（法人股东盖章）：

日期：年月日