威尔高：第二届董事会第十五次会议决议公告

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次 会议于2026 年8 月7 日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场及通讯方 式召开。根据《公司章程》的规定,经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时 限要求,会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。本次会议由公司董事长邓艳 群女士召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《江西威尔高电子股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026 年限制性股票激励计划》 等相关规定,董事会认为2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经 成就,同意以2026 年8 月10 日为首次授予日,向145 名激励对象授予358.60 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事贾晓燕回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日