行动教育：第五届董事会第十六次会议决议公告

上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六 次会议通知于2026 年7 月31 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于2026 年 8 月10 日10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由董事长李践先生主持,本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,形成如下决议:

(一)审议通过了关于公司《2026 年半年度报告及摘要》的议案

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了关于公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》的议案

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年半年度利润分配预案公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日