湖北宜化：第十一届董事会第七次会议决议公告

湖北宜化化工股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事 会第七次会议通知于2026 年8 月1 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。

2. 本次董事会会议于2026 年8 月11 日以现场结合通讯表决方式 召开。

3. 本次董事会会议应出席董事11 位,实际出席董事11 位。其中, 以通讯表决方式出席会议的董事4 位,为郑春美女士、袁军先生、彭 学龙先生、成慧女士。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生,公司董事会秘 书及其他高级管理人员等列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限 公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通 过,同意将该议案提交本次董事会审议。

《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2026 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2026 年中期分红方案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于2026 年中期分红方案的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。

(三)审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评 估报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事卞平官、 郭锐、李刚、陈腊春已对该议案回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议、2026 年第五次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会 审议。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次 会议决议;

2. 第十一届董事会审计委员会第五次会议决议;

3. 2026 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日