埃斯顿：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议

会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董 事专门会议第二次会议通知于2026 年8 月7 日以电话、邮件等方式发出,会议 于2026 年8 月11 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事3 人,实际出席 独立董事3 人,全体独立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公 司章程》的规定。经审议,通过如下议案:

一、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

经核查,独立董事认为:本次关联交易价格以市场价格为依据,遵循公允、 公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东的利益,符合公司生产经营活动需 要。公司与关联方之间有着良好的合作关系,是双方正常业务形成的,符合双方 公司经营需要,符合全体股东利益,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公 司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2026 年度新增日常关联交 易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

(以下无正文)

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议

会议决议

(此页无正文,为出席本次独立董事专门会议的与会独立董事签字页)

韩小芳

林金俊

许郭晋