富祥股份：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告

江西富祥药业股份有限公司 关于公司2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月10 日召开第五 届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》。 根据公司2025 年年度股东会的授权,本议案无需提交股东会审议。现将相关事宜公 告如下:

一、审议程序

1、股东会授权情况

公司于2026 年5 月21 日召开2025 年年度股东会,审议通过《关于提请股东会 授权董事会制定并实施公司2026 年中期利润分配方案的议案》,授权董事会在满足 现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合当期业绩与未分配利 润等因素综合考虑,制定并实施2026 年中期利润分配方案。

2、提议情况

公司于2026 年7 月23 日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理包建华先 生出具的《关于提议江西富祥药业股份有限公司实施2026 年度中期分红的函》,包 建华先生向公司提议:在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营 和长远发展的前提下,制定并实施2026 年度中期分红方案。具体内容详见公司于2026 年7 月23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(https://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼 总经理提议实施2026 年度中期分红的公告》(公告编号:2026-065)。

3、董事会独立董事专门会议及审计委员会审核意见

公司2026 年半年度利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了投资者的利益和公 司持续发展的资金需求,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意该议案,并同意提交董 事会审议。

4、董事会审议情况

2026 年8 月10 日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》,董事会认为,公司已达到实施2026 年中期分 红的条件,本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配方案的分配基准为2026 年半年度。

2、根据公司《2026 年半年度报告》(未经审计),2026 年半年度合并报表实现 的归属于上市公司股东的净利润为176,943,420.63 元,母公司净利润为-1,382,066.55 元,未提取法定公积金、任意公积金,未弥补亏损。截至2026 年6 月30 日,公司合 并累计未分配利润为386,433,819.26 元,母公司累计未分配利润为716,824,177.34 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,利润分配按照合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况,截至 2026 年6 月30 日,公司可供股东分配的利润为386,433,819.26 元。报告期末,公 司总股本为538,648,934 股。

3、为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,根据《上市公司监管指引第3

号――上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,经综合考虑公司长远发展和投资 者合理回报的要求,公司制定的2026 年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本 为基数,向全体股东每10 股派发人民币现金红利0.5 元(含税),共计派发现金红利 26,932,446.7 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至以后 年度分配。

2026 年中期分红方案公布后至实施前,若公司总股本由于增发新股、股权激励行 权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的,公司将按照“现金分红分配比例 固定不变”的原则对现金分红总额进行调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司核算的结果为准。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定,亦符合2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董 事会制定并实施公司2026 年中期利润分配方案的议案》的有关内容。方案的制定是 基于公司未来发展的合理预期,综合考虑了公司经营现状及2026 年半年度的盈余情 况,与公司经营业绩及未来发展相匹配,并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报, 有利于全体股东共享公司经营成果,具备合理性。

四、备查文件

1、第五届董事会独立董事第六次专门会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日