贝斯美：第四届董事会第十七次会议决议公告

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“公司”或“绍兴贝斯美”)第四届董 事会第十七次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,通知于2026年8月7日 通过电话或口头方式告知各董事,并于2026年8月11日上午9时在公司二楼会议室以现 场结合通讯方式召开,会议由董事长钟锡君先生主持。本次会议应出席董事9人,实际 出席董事9人,公司高管列席了会议,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对铜陵贝斯美科技有限公司增资的议案》

公司控股子公司铜陵贝斯美科技有限公司(以下简称“铜陵贝斯美”)作为公司精细 化工与新材料产业布局的核心生产载体,承载着主业扩容与产业链延伸的战略任务,契合 公司中长期发展规划,为满足铜陵贝斯美日常生产经营周转、项目建设及长期战略发展的 资金需求,夯实子公司核心经营实力、优化产业布局、提升整体市场竞争力,助力公司整 体战略目标落地,公司拟通过增加注册资本的方式,以自有资金向铜陵贝斯美出资22,200 万元人民币认购其22,200 万元新增注册资本。本次增资完成后,铜陵子公司仍为公司的控 股子公司,继续纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件目录

1、《第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年8月11日