锦好医疗：2026年第一次临时股东会决议公告

惠州市锦好医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年8月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

2026年7月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，并于2026年7月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数59,786,178股，占公司有表决权股份总数的61.1751%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数104股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事王芳因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1,590,106股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,786,178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：刘纪生、赖华敏

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会2026年8月11日