华曙高科：第二届董事会第十一次会议决议公告

湖南华曙高科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次 会议于2026年8月11日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年7月24日以 通讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHUXU(许小曙)先生 召集并主持,应出席会议董事12名,实际出席会议董事12名。本次会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的 有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南华 曙高科技股份有限公司2026年半年度报告》及《湖南华曙高科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

经审议,董事会认为《湖南华曙高科技股份有限公司2026 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2026 年上半 年募集资金的存放、管理与实际使用情况。

表决结果:同意12 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南 华曙高科技股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告》(公告编号:2026-035)。

(三)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评 估报告的议案》

经审议,董事会同意公司《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半 年度评估报告》,并将于2026 年下半年积极推动落实行动方案。

表决结果:同意12 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南华 曙高科技股份有限公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评 估报告》。

(四)审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划及2025 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》

公司2025 年度权益分派事宜已于2026 年5 月25 日实施完毕,根据《上市 公司股权激励管理办法》、2024 年限制性股票激励计划、2025 年限制性股票激励 计划的相关规定,若激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公 司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项, 应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后的2024 年激励计划第二期 (限制性股票授予价格 =10.20-0.051 ≈10.15 元/股) 2025 年激励计划限制性股票授予 (价格 =21.90-0.051 ≈21.85 元 / 股) 。

表决结果:同意12 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南华 曙高科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票 激励计划授予价格的公告》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日