中国人保：2026年第一次临时股东会会议资料

中国人民保险集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料

2026 年8 月28 日 北京

2026年第一次临时股东会议程

现场会议召开时间:2026年8月28日(星期五)上午9时开始 现场会议召开地点:中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 网络投票时间:2026年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人:中国人民保险集团股份有限公司董事会 会议议程:

一、宣布会议开始

二、介绍会议基本情况、监票人和计票人

三、审议议案

四、填写表决表并投票

五、休会、统计表决结果

六、宣布现场表决结果

2026年第一次临时股东会审议事项

普通决议案:

关于选举谭炯先生为公司第五届董事会执行董事的议案

议案

关于选举谭炯先生为公司第五届董事会执行董事的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关 规定,现提请股东会选举谭炯先生为公司第五届董事会执行董事,其 任期自股东会批准并其董事任职资格获得国家金融监督管理总局核 准之日起算,至公司第五届董事会任期届满时止,任期届满可以重选 连任。

董事候选人简历见附件。

以上事项,已由公司第五届董事会第二十次会议审议通过,现提 请股东会审议。

附件:谭炯先生简历

提案人:董事会

2026 年8 月28 日

附件

谭炯先生简历

谭炯先生,60 岁,第十四届全国政协委员,高级经济师。谭先 生曾任中国工商银行执行董事、副行长;贵州省人民政府党组成员、 副省长,贵州省委常委、统战部部长;国家开发银行副董事长、行长。 谭先生亦兼任中国经济社会理事会理事。谭先生拥有武汉大学经济学 博士学位。