中国人保：第五届董事会第二十次会议决议公告

中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

本公司第五届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)以书面传 签方式召开,会议通知和材料于2026 年8 月3 日以书面方式通知全 体董事,会议表决截止日为2026 年8 月11 日。会议的召开和参加表 决人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会议合法、 有效。

经与会董事审议并表决,形成以下会议决议:

一、审议通过了《关于提名谭炯先生为公司第五届董事会执行董 事候选人的议案》,并同意提交股东会审议

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

谭炯先生担任本公司执行董事职务尚待股东会审议及国家金融 监督管理总局核准其任职资格。谭炯先生的简历请见本公告附件。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过了《关于选举谭炯先生为公司第五届董事会董事长

的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

谭炯先生担任本公司董事长职务尚待股东会审议通过其担任本 公司执行董事及国家金融监督管理总局核准其任职资格。根据《公司 章程》规定,待董事长任职资格获核准后,谭炯先生将担任本公司董 事会战略与投资/可持续发展委员会主任委员。谭炯先生的简历请见 本公告附件。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日

附件

谭炯先生简历

谭炯先生,60 岁,第十四届全国政协委员,高级经济师。谭先 生曾任中国工商银行执行董事、副行长;贵州省人民政府党组成员、 副省长,贵州省委常委、统战部部长;国家开发银行副董事长、行长。 谭先生亦兼任中国经济社会理事会理事。谭先生拥有武汉大学经济学 博士学位。

截至本公告日,谭炯先生未持有本公司股份,不存在《中华人 民共和国公司法》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为董 事的情形,与本公司持股5%以上股份的股东及其他董事、高级管理 人员不存在关联关系,不存在曾受中国证监会、政府主管部门处罚及 证券交易所惩戒的情形。