皖仪科技：第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688600证券简称：皖仪科技公告编号：2026-044

安徽皖仪科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年

月

日以通讯方式召开，会议通知已于2026年

月

日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事。根据《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日的通知期限。会议由董事长臧牧先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

1、发行规模调整前：

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币32,000.00万元（含32,000.00万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。调整后：

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币31,670.00万元（含31,670.00万

元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

、本次募集资金用途调整前：

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过32,000.00万元（含32,000.00万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

注：上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入及拟投入的财务性投资金额。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过31,670.00万元（含31,670.00万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

注：上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入及拟投入的财务性投资金额。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通

过其他融资方式解决。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。该议案已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第七次会议审议及第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。根据2026年第一次临时股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：

2026-

）。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《安徽皖仪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第七次会议审议及第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据2026年第一次临时股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会结合公司所处行业和发展状况、发展战略、财务状况、资金需求等情况，编制了《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第七次会议审议及第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。根据2026年第一次临时股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关规定，结合实际情况，公司编制了《安徽皖仪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第七次会议审议及第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据2026年第一次临时股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（五）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司对本次发行募集资金是否投向科技创新领域进行了分析，编制了《安徽皖仪科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第七次会议审议及第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据2026年第一次临时股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕

号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕

号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕

号）等法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了相关的填补回报措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出了承诺。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第七次会议审议及第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据2026年第一次临时股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：

2026-048）。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2026年

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日