柏星龙：第六届董事会第二次会议决议公告

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月10 日

2.会议召开地点:深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦A 座11 楼大会议室。

3.会议召开方式:现场及通过通讯方式召开会议。

出。

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月6 日以通讯及邮件方式发

5.会议主持人:董事长赵国义先生。

6.会议列席人员:董事会秘书以及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规的说明:

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出,本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定,会议的召开合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

董事赵国祥、王志永、盛宝军、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于终止对外投资暨终止合资公司投资项目》议案

1.议案内容:

鉴于当前市场环境发生变化,公司结合自身战略规划,经与各合资方审慎 研究协商,决定不再推进与浙江众鑫环保科技集团股份有限公司、深圳市众为 投资有限公司、潘春锋共同参股合资公司东莞达峰环保科技有限公司的项目, 并签署终止投资协议。

具体内容详见公司于2026 年8 月11 日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《关于终止对外投资暨终止合资公司投资项目的公告》 (公告编号:2026-062)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

本议案已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过,同意将该议案提 交公司第六届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于预计2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容:

黄山市锐翔包装股份有限公司(以下简称“黄山锐翔”)为公司二级参股 公司及公司关联法人。公司与黄山锐翔因业务发展和日常经营需要,拟委托黄 山锐翔加工生产包装业务,预计2026 年与黄山锐翔之间的日常性关联交易总 额不超过100 万元(含税)。

具体内容详见公司于2026 年8 月11 日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》(公告 编号:2026-063)。

2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票;回避2 票。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,同意将该 议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事赵国义、赵国祥已回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会第二次会议决 议》;

(二)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会战略委员会第 一次会议决议》;

(三)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日