熊猫3：关联交易的公告

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熊猫金控股份有限公司关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收到董事长兼总 经理王正先生递交的辞职报告,该报告自2026 年8 月10 日辞任生效。根据《公 司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经协商一致,公司拟向王正先生支 付一次性离职补偿金合计人民币100 万元。根据《两网公司及退市公司信息披露 办法》等相关规定,王正先生因担任本公司董事长兼总经理职务,被认定为公司 关联方。因此,公司向其支付离职补偿金的事项构成关联交易。

(二)表决和审议情况

1、独立董事发表意见

公司独立董事徐爽先生和罗乐先生,在认真审查了公司第八届董事会第十六 次会议审议的《关于向离职人员支付经济补偿的议案》,在认真听取公司董事会、 管理层汇报相关情况并经过质询和探讨后,基于独立的判断,发表如下独立意见:

本次向王正先生支付离职补偿金,系因其辞去公司董事长及总经理职务,经 双方协商一致确定的。补偿金的支付标准综合考虑了离职原因、剩余任期、董事 薪酬等因素,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,遵循平等自愿、互利互 惠、诚实守信的原则,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

2、董事会审议情况

公司于2026 年8 月10 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关

于向离职人员支付经济补偿的议案》。经审议,公司董事会同意向王正先生支付 一次性离职补偿金合计人民币100 万元,具体事项、金额由公司相关部门进行核 算发放。公司本次向离职人员支付经济补偿,遵循平等自愿、互利互惠、诚实守 信的原则,符合相关法律法规规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名:王正

关联关系:王正先生在熊猫金控股份有限公司担任董事长兼总经理。

信用情况:不是失信被执行人

三、定价情况

(一)定价依据

补偿金的支付标准综合考虑了离职原因、剩余任期、董事薪酬等因素,符合 相关法律法规及公司《章程》的规定,遵循了公平合理的原则。

(二)交易定价的公允性

上述关联交易遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则,不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

向王正先生支付一次性离职补偿金共计人民币100 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次关联交易的目的

本次关联交易事项是依照国家有关法律规定向离职人员支付经济补偿。

(二)本次关联交易存在的风险

本次关联交易依据法定标准确定补偿金额,遵循平等自愿、互利互惠、诚实 守信的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,亦不存在重大风险。

(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良 影响,没有损害公司的利益,对公司经营的独立性不构成影响,公司及子公司的 主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

1、熊猫金控股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

2、独立董事意见

熊猫金控股份有限公司关于

董事会

2026 年8 月11 日