熊猫3：董事任命公告

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熊猫金控股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,熊猫金控股份有限公司(以下简称“公 司”)于2026 年8 月10 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增补公 司董事的议案》。

提名赵卫成先生为公司董事,任职期限至第八届董事会届满之日止,本次任免尚需 提交2026 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名李强先生为公司董事,任职期限至第八届董事会届满之日止,本次任免尚需提 交2026 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

近日,公司董事会收到董事长兼总经理王正先生、董事刘玉铭先生的书面辞职报告。 王正先生因个人原因申请辞去公司董事长兼总经理职务、刘玉铭先生因个人原因申请辞 去公司董事职务,上述人员辞职后都不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定,经公司董事会审议,同意补选赵卫成先生、李强先生为公司第八届 董事会董事。

(三)新任董监高人员履历

赵卫成,出生于1970 年,1991 年至1995 年就读于广州对外贸易学院。曾任银河

湾国际投资有限公司副总经理,万载县银河湾投资有限公司总经理。2006 年至2011 年 任宜春市人大代表,2006 年至2016 年任万载县政协常委。

李强,出生于1955 年,昌河工学院工业企业管理专业毕业,大专学历。曾任景德 镇市新华搪瓷厂职员,景德镇市无线电厂会计师,汕头电子器材厂总会计师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次提名符合公司经营管理需要,符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不会 对公司生产经营活动造成不利影响。

三、备查文件

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

熊猫金控股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日