熊猫3：第八届董事会第十六次会议决议公告

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熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月10 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:湖南省浏阳市集里街道南川路55 号3 楼公司会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月8 日以电子邮件等方式发

5.会议主持人:罗乐

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增补公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)

披露的《董事任免公告》(公告编号:2026-003)。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于向离职人员支付经济补偿的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

公司现任独立董事罗乐先生、徐爽先生对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司董事任职期间专项审计报告的议案》

公司聘请湖南鹏程会计师事务所有限公司浏阳分所(以下简称“会计师事务 所”)对王正先生、刘玉铭先生、罗乐先生、徐爽先生、吉广东先生、王亦天先 生在担任公司董事会相关职务的任职期间履行董事会相关岗位职责的情况和经 济责任进行了专项审计,并出具了专项审计报告。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告》(提供网络投票)(公告 编号:2026-006)。

本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

因公司原提名委员会委员刘玉铭先生已辞去董事职务,导致提名委员会成员 空缺。为保证委员会工作正常开展,拟补选吉广东先生为公司第八届董事会提名 委员会委员。本次补选完成后,公司提名委员会构成如下:徐爽(主任委员)、 罗乐、吉广东。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

熊猫金控股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日