熊猫3：董事辞任公告

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熊猫金控股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年8 月10 日收到董事长兼总经理王正先生递交的辞任报告, 自2026 年8 月10 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。 不是失信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026 年8 月10 日收到董事刘玉铭先生递交的辞任报告,自2026 年8 月10 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。不是失 信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

公司董事长兼总经理王正先生因个人原因,申请辞去公司董事长兼总经理职务; 刘玉铭先生因个人原因,申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司审计委员会 成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一, 公司暂未设置监事会,因此职工代表监事相关情形不适用。

(二)对公司生产、经营上的影响

王正先生辞去董事长兼总经理职务、刘玉铭先生辞去董事职务不会对公司生产经

营产生不利影响。

三、备查文件

王正先生辞职报告、刘玉铭先生辞职报告。

熊猫金控股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日