国投中鲁：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(注册稿)的修订说明公告

国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（注册稿）的修订说明公告

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称上交所重组委）于2026年8月7日召开2026年第15次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第15次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

鉴于本次交易已获上交所重组委审核通过，公司对2026年8月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（上会稿）》（以下简称报告书（上会稿））进行了修订，具体内容详见与本公告同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》（以下简称报告书（注册稿））。

相较于报告书（上会稿），报告书（注册稿）的主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称

具有相同的含义）：

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年8月11日