三旺通信：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市三旺通信股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年8 月11 日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1 区3 栋 五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 70

普通股股东人数 70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,845,807

普通股股东所持有表决权数量 25,845,807

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 23.8536

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 23.8536

注:截至本次股东会股权登记日(2026 年8 月6 日),公司总股本为110,047,848 股;其中, 公司回购专用证券账户与2025 年员工持股计划专用账户中股份数合计为1,696,332 股,不享有股 东会表决权,故本次股东会有表决权股份总数为108,351,516 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长熊伟先生作为会议主持人,会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

会;

1、公司在任董事7人,列席7人,独立董事陈燕女士采用视频方式参与本次股东

2、公司董事会秘书熊莹莹女士及财务总监冯秀芳女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

| 普通股 | 3,818,579 | 98.0900 | 54,495 | 1.3998 | 19,858 | 0.5102 |

案

2、议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

| 普通股 | 3,818,579 | 98.0900 | 54,495 | 1.3998 | 19,858 | 0.5102 |

3、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案

| 普通股 | 3,818,579 | 98.0900 | 54,495 | 1.3998 | 19,858 | 0.5102 |

4、议案名称:关于续聘公司2026 年度审计机构的议案

普通股 25,769,954 99.7065 54,495 0.2108 21,358 0.0827

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权

议案 序号 议案名称

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

关于公司《2026 年限制性股票

激励计划(草

案)》及其摘要

的议案

3,818,579 98.0900 54,495 1.3998 19,858 0.5102

关于公司《2026

年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法》 的议案

3,818,579 98.0900 54,495 1.3998 19,858 0.5102

关于提请股东 会授权董事会 办理公司2026

年限制性股票

激励计划相关

事宜的议案

3,818,579 98.0900 54,495 1.3998 19,858 0.5102

关于续聘公司 2026 年度审计

机构的议案

3,817,079 98.0515 54,495 1.3998 21,358 0.5487

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3 为特别决议议案,已获得出席本次股 东会的非关联股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。议案4 属于普 通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数通过。

2、本次会议审议的所有议案对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东熊伟、吴健、袁自军对议案1、议案2、议案3 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:熊洁、李纯青

2、律师见证结论意见:

北京国枫(深圳)律师事务所认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、 行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本 次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法 有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日