建新股份：第七届董事会第二次会议决议公告

河北建新化工股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议 于2026 年8 月10 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年8 月1 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以填写表决票的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:《2026 年半年度报告》的内容能够真实、准确、完 整地反映公司2026 年上半年度的经营情况、财务状况,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

(二)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司本次以自有资金人民币5,500 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科 技有限公司(以下简称“建新瑞祥”)进行增资,有利于增强建新瑞祥的资金实

力,符合公司战略发展的需要,不会对公司经营成果产生不良影响,不存在损害 上市公司利益的情形。本次增资完成后,建新瑞祥注册资本由人民币48,000 万 元增加至人民币53,500 万元,公司仍持有其100%股权。

《关于对全资子公司增资的公告》详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二?二六年八月十日